Analisi del Registro dei Titolari Effettivi: Impatto e Conformità per le Aziende Italiane

Negli ultimi anni, il panorama normativo italiano ha assistito a importanti cambiamenti nell’ambito della trasparenza finanziaria e della lotta all’evasione…
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Aumento delle segnalazioni di operazioni sospette in Puglia rivela l’aumento della criminalità economica organizzata

Negli ultimi mesi del 2022, la Puglia ha visto un notevole aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo il “Quaderno…
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